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    【自述】17人的實戰群 除了我都是托!交易商FIU BANK一提出金就再無回應,所有本金瞬間為零!

    外匯天眼   |   2019-05-29 10:02:01

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    摘要:本人是FIU BANK的一名投資者,在該平臺被騙18000美元合計122560.2元人民幣。這是一家只能入金,不讓出金的黑平臺!出金要么不處理,即使處理了也只是顯示已完成,但是實際并不會到賬…

      本人是FIU BANK的一名投資者,在該平臺被騙18000美元合計122560.2元人民幣。這是一家只能入金,不讓出金的黑平臺!出金要么不處理,即使處理了也只是顯示已完成,但是實際并不會到賬!這個黑平臺通過微信群,老師喊單操作騙人入金,其實群里全都是托!

      3月份的時候我被一個陌生人拉近了一個所謂的實戰群,剛開始我想進個群又無所謂的,于是抱著進群看看學習學習的心態進了群。剛開始進群的時候感覺群里討論氛圍不錯,大家都交流自己每天的交易成果,每天老師說的東西也有些干貨,總體感覺都還不錯。到了4月份的時候,老師就說股市不理想即將暴跌,讓我們進FIU BANK做恒生指數。在群里看了那么久,我當時已經放松了警惕,于是在他的誘導下又進了另一個群。

    與老師聊天記錄

      進群后老師就用各種盈利假象誘導我,牢牢抓住了我的投資心理,先后騙我入金總計18000美元,合計人民幣122560.2元,且這兩筆資金都先后轉入了不同的私人賬戶。

    銀行轉賬記錄

      今年5月7號的時候,我提交了一筆10000美元的出金申請。平臺上顯示已完成,并且我的賬戶也顯示扣了款,但是資金一直沒有到賬。過了一段時間后這筆資金又被返還到了我的賬戶。于是我去咨詢了客服,但是她告訴我這是正常現象。

    賬戶交易記錄截圖

    與客服聊天記錄截圖

      客服以我參加了贈金活動為由,告訴我是正常現象,當時我沒有多加懷疑。過了幾天后我又先后提交了幾筆出金,但是發現這幾筆出金申請不是顯示等待處理,就是顯示已完成但實際沒有到賬。總之就是沒有一筆資金能夠成功出金。

    出金記錄截圖

      發現這個問題后我慌了,于是我再次聯系平臺客服。這時之前一直熱情的客服,現在無論我怎么說,都沒有一句回復,哪怕我的措辭軟硬兼施,但是她仿佛人間蒸發一樣,就這么突然消失了。

    與客服聊天記錄截圖

      這時我隱約感覺到自己可能被騙了,于是我又登錄我的賬戶打算做最后的掙扎,把所有資金提交出金。盡管內心覺得可能為時已晚,但是還心存僥幸打算試試。結果登錄賬戶后卻發現盡管可以登錄,但被禁止了交易。

      我又在群里發問,這時也才猛然發現,17人的群已經一掃往日的熱鬧非凡,早已沒有一個人講話!

    群聊天記錄截圖

      沒幾日再登錄我的賬戶,發現所有余額已經全部虧空了。更荒誕的是賬戶余額竟然變成了負數!吃人的黑平臺,一切都是騙局!希望外匯天眼能夠曝光這家黑平臺,幫我要回我的資金!

    賬戶余額截圖

      王女士的被騙過程與眾多通過微信群喊單詐騙的案例如出一轍,投資者一定要提防這種陌生人拉進群的詐騙模式!切勿輕信他人!王女士最后向天眼提供了身份信息和銀行流水記錄,以確保證據的真實性。

    王女士的身份證照片

    王女士的銀行流水記錄

      在接到王女士舉報之后,我們通過外匯天眼APP查詢了FIU BANK的資質。 結果顯示,其宣稱所持有的瓦努阿圖VFSC監管的零售外匯牌照和美國NFA監管的普通金融牌照均為疑似套牌,當前并無實際有效監管,存在巨大風險!

      查詢其MT4/5狀況表明,其使用的交易軟件為白標MT4軟件。白標交易商投入成本較低,存在一定風險。

      此外,天眼查詢其關系族譜發現,FIU BANK有5家相關公司為:

      AORIEX

      恒信環球

      邁達斯

      HXEX

      鑫達國際

      另有兩家相關白標,分別為:

      麥克維

      普匯金融集團

      查詢其天眼評分發現只有1.03分,且存在5條風險提示。該交易商疑似套牌,且通過微信群形式實施詐騙,套取投資人大量資金不予出金,禁止交易后強行交易導致投資者賬戶全部虧空,天眼提醒投資者遠離!

      總結

      投資者對陌生人拉近關系要保持警惕,切勿輕信他人推薦和誘導,保持理性,主動甄別平臺資質,規避風險!

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