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    CFTC獲準向一詐騙案涉案人員發送電子傳票 以盡快完成申訴

    外匯天眼   |   2019-06-27 11:07:17

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    摘要:不久前,美國商品期貨交易委員會(CFTC)要求伊利諾斯州北部地區法院對一起二元期貨詐騙案的被告之一Arie Bos提出替代性服務,目前法院已經批準了該請求。

      不久前,美國商品期貨交易委員會(CFTC)要求伊利諾斯州北部地區法院對一起二元期貨詐騙案的被告之一Arie Bos提出替代性服務,目前法院已經批準了該請求。

      根據CFTC的訴訟,William Thomas Caniff、Berkley Capital Management、LLC(BCM)、BBOT 1、LP和Berkley II以及LP都參與了一項詐騙活動。在這個案件中,他們至少從62個由BCM 管理的二元期權商品池的參與者那里獲得了至少480萬美元的資金。

      CFTC指控所有被告都犯了期權詐騙罪,而據說Caniff也向一家注冊實體做了虛假陳述。

      被告人Arie Bos是BCM的聯合創始人和執行合伙人,也是BBOT和Berkley II的有限合伙人。Bos代表BCM負責所有的“營銷”工作、對資金有限合伙人進行“管理和報告”、負責BBOT和Berkley II的“會員管理”以及有限合伙的產品。但是,Bos從未以任何身份在CFTC進行注冊。

      6月初,CFTC要求法院批準其使用電子郵件對Bos發出傳票。另外,CFTC尋求了一項允許Michelle LaGrotta律師提供服務的指令,主要是因為該律師在訴訟提起之前就一直代表Bos與CFTC進行溝通。

      CFTC當時解釋說,荷蘭是《海牙公約》的簽署國。根據《海牙公約》的相關規定,Bos牽涉的這起案件將耗資數千美元,并需要數月才能完成整個流程。

      根據最新的法院文件,法院已經批準了CFTC的請求。法院指出,CFTC已經證明,使用《海牙公約》的傳統方法向Bos提出傳票和申訴會延誤案件處理流程,且耗資不菲。法院同意CFTC于2019年6月10日將傳票和投訴的副本以電子郵箱的方式發給Bos,從而給予Bos更多關于此訴訟的通知,盡快走完整個程序。

      Bos應在2019年7月18日之前對該投訴做出回應。

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