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    “雷達幣”資金盤崩盤:幾十萬資金化為烏有 公安警示遠離“幣圈”詐騙

    外匯天眼   |   2019-08-22 15:03:30

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    摘要:Facebook加密貨幣項目Libra熱度的居高不下,使“幣圈”玩家“重拾信仰”。但實際上,真正有應用價值的、基于區塊鏈技術的數字貨幣只是極少數,大多數數字貨幣是毫無實際應用價值的龐…

      Facebook加密貨幣項目Libra熱度的居高不下,使“幣圈”玩家“重拾信仰”。但實際上,真正有應用價值的、基于區塊鏈技術的數字貨幣只是極少數,大多數數字貨幣是毫無實際應用價值的龐氏騙局。

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      通過調查發現,投資者的心態具有普遍性。他們有的對投資項目一無所知,有的被高利誘惑失去理智,有的僅僅因為周圍人都參與了而盲目跟風,有的人盡管意識到這可能是個騙局,仍抱著“賺一把就出來”的僥幸心理,想火中取栗。投資者風控意識缺位與險惡的騙局一樣讓人擔心。

      2019年8月9日,汝州的盧某通過網絡認識了鄭州的程某,在其鼓動下登錄“雷達幣”網站注冊了賬號,并發展了4個“下線”從事“雷達幣”交易,可沒想到投資了四十萬元錢之后,近期出現了無法登錄的問題,四十萬元資金瞬間化為烏有。

      盧某的經濟條件一般,但希望一夜暴富。2018年10月底,他在網上接觸了虛擬貨幣“雷達幣”之后,認為這是一個不錯的發財機會。巧的是,今年2月份,盧某在網上認識了他的“上線”程某,并在程某的指導下,擁有了自己的“雷達幣”賬號、登錄密碼和某網站驗證碼。

      “通過掃描驗證碼進入網站,輸入登錄賬號和密碼就可以進入交易頁面。”就這樣,盧某成了程某的“下線”,開始了“雷達幣”交易。盧某認為,“雷達幣”交易“有賺也有賠,但總歸是賺的比賠的多,不由得為自己找到了致富門路而暗自竊喜。為了讓朋友也走上發財路,盧某又把”雷達幣“介紹給了朋友,陸陸續續地把4個朋友發展成了”下線。

      盧某對朋友說:“我們把錢給他,有時是現金,有時用微信、支付寶轉賬,當時我們弄好之后一切正常,可以自由交易買賣。”

      誰知在今年7月份的一天畫風突變,當盧某再次掃描驗證碼進入網址時,頁面顯示“驗證碼已失效”。盧先生趕緊聯系程某,可程某一直不予解決。過了幾天,程某竟人間蒸發了。盧某等人這才意識到“雷達幣”資金盤已經崩盤,自己被騙了,而此時陸陸續續投入的三四十萬元也已經化為烏有。

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      央視早在2017年就公布350個資金傳銷組織名單,“雷達幣”赫然名列其中。金華公安也曾警示過“雷達幣”涉嫌傳銷。盧某表示,這些他都知道,即便如此,渴望一夜暴富的盧某在高利誘惑下,還是拉了4個朋友入局。

      今年8月12日,汝州市市場監督局已介入調查。與此同時,盧某已到到經偵大隊報案。

      無獨有偶,“幣圈第一大盤”PlusToken和宣稱與波場有關的波場超級社區也曾被爆疑似崩盤。從2019年6月30日晚上開始,波場超級社區的APP就只能打開,不能登錄,有玩家查詢在平臺上存儲的波場幣,發現疑似已被轉出。幣圈玩家頓時傻眼。根據維權群中玩家的統計,5個月的時間,玩家已達幾十萬。按照近期波場幣0.24元左右的單價,涉及金額近10億元。

      不少比特幣的礦工,自認看過了上百個資金盤,也繞過了很多坑。沒想到最后還是栽在了波場(超級)社區。實際上,這些資金盤最核心的特點就是用高額返利,吸引玩家拉人頭。這類項目,就像擊鼓傳花,你永遠不知道(項目)在誰接盤的時候就崩了,不過唯一可以確定的是,越晚入局的人,風險越大。而玩家并不是不了解其中的關竅,只是在跟“盤主”賭,賭誰跑得快。雖跑路頻發,但資金盤仍在活躍,花十幾萬元就可以成為“盤主”,進而“割韭菜”。

      觀察波場超級社區的多個維權群就不難發現,與大多數傳銷類似,很多參與者都是經親人、朋友介紹之后投資虛擬貨幣的。

      其實,早在2017年9月4日,工商總局、銀監會、證監會等七部委就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告指出,融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

      該公告要求,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

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      虛假的數字貨幣往往具有這樣幾個共同特點:注冊免費得礦機,給推廣人適當的收益;上漲過程中瘋狂鼓勵人買幣,在下跌過程中,不斷的宣傳正是大家進場的好機會;代幣的發行量未知,發行商是否真的遵守鎖倉未知等;以數字貨幣為幌子來進行傳銷。

      很多投資陷阱往往初期回報還不錯,但大部分騙局的背后是借新還舊。以“虛擬貨幣”為噱頭的“金融創新”基本上屬于龐氏融資,其資金運轉難以長期維系。這意味著初期必須讓資金先滾動起來,怎么辦呢?就要讓初期投資者嘗到甜頭,讓他們去宣傳,去拉新人進來。等到進來的人越來越多的時候,再卷款跑路,這對集資方最有利。

      投資最難的技術不是賺取收益,而是控制風險。如果做不好風險管理,積累再多的財富都可能化為烏有。

      在《紅樓夢》里,有一頂風月寶鑒,照鏡子的正面,你看到的是花容月貌,無限美好,把鏡子翻過來,則是白骨森森,嚇死個人。賈瑞不愿意看鏡子的反面,只要看正面,須臾身死。常看白骨,才可更好地保全肉身,因此,禪宗里有白骨觀,這種辯證法同樣適用于選擇投資虛擬貨幣等金融產品這件事情。

      投資常伴風險,想要高收益必然要承受高風險。要樹立正確的投資理念,擦亮雙眼,識破這些“金融創新”背后的陷阱,切勿盲目輕信天花亂墜的承諾,不要相信“一夜暴富”的“神話”,以防資金損失。

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