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    馬耳他MFSA召開關于金融犯罪風險的行業研討會 闡明降低風險的預期

    外匯天眼   |   2020-02-11 18:14:24

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    摘要:隨著新年的到來,馬耳他金融服務管理局(MFSA)再次強調其致力于創造機會,加強與金融服務行業利益相關者聯系的承諾。以此作為首要議程,MFSA日前組織了一個行業研討會,幫助那些努力保…

      隨著新年的到來,馬耳他金融服務管理局(MFSA)再次強調其致力于創造機會,加強與金融服務行業利益相關者聯系的承諾。以此作為首要議程,MFSA日前組織了一個行業研討會,幫助那些努力保護自己不被金融犯罪所利用的實體。300多名行業利益相關者參加了此次會議,會議是與FTI Consulting合作組織的,由該公司的高級管理董事Federica Taccogna和Nigel Webb以及常務董事Thea Utoft所領導。

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      MFSA首席監管官Marianne Scicluna在歡迎辭中重申了MFSA的戰略,即將金融犯罪合規納入MFSA的所有監管活動,繼續努力采用更全面的監管方法。Scicluna進一步強調了MFSA與金融情報分析部門(FIAU)正在進行的協調與合作,FIAU是MFSA的一個代理機構。Scicluna女士稱,“雖然MFSA首先是一個監管機構,但它也必須履行行業合作伙伴的職責,以盡量減少罪犯利用馬耳他進行非法活動的機會”,強調了MFSA致力于幫助和引導實體合規。

      會議期間,發言者分享了關于反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CTF)準則以及參考歐盟第三、第四和第五反洗錢指令的總體監管框架的一則綜述。此外,與會者還討論了罪犯根據其目標所使用的不同方法,以及在發現可疑狀況時官方的責任的問題。

      在研討會期間,FTI Consulting的高級管理董事Federica Taccogna還談到了與不斷變化的立法和馬耳他經濟發展戰略相關的新出現的風險,比如金融技術革命將帶來的挑戰。Taccogna女士意識到,新技術為洗錢或詐騙提供了新的工具和載體,她提出,MFSA在開發一個涵蓋所有關鍵風險領域的完整框架方面扮演著至關重要的作用,并提到MFSA一直致力于引導受監管的公司合規。

      最后,Taccogna女士討論了反洗錢報告官員(MLRO)的角色,以及在反洗錢框架中經常發現的不足之處。她說:“受監管公司需要持續投資于防止被不法分子利用的措施,同時監管者亦須透過研討會和講習班,為業界人士提供所需的培訓,讓他們積極察覺有害活動”。

      MFSA及其合作伙伴已經通過兩個獨立的研討會,為洗錢報告官員、合規和風險管理人員以及高管提供了金融犯罪風險減輕(Financial Crime Risk Mitigation)方面的培訓。第一次會議針對的是公司服務提供商、受托人和信托機構,而第二次會議針對的是信貸和金融機構。

      本文由外匯天眼編譯 原文由MFSA官網提供

     

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